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展鹏科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

online_member 发表于 2019-10-29 13:07:16 | 阅读: 2927

证券代码:603488证券缩写:展鹏科技公告编号。:2019-059

展鹏科技有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省无锡市梁溪区洪飞路8号展鹏科技有限公司办公楼裙楼二层会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会采用现场注册投票和网上投票相结合的方式召开。会议由公司董事会提议,由公司董事长金培荣先生主持。

本次股东大会的召开、召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和6名现任董事。董事姜跃军先生因工作原因未出席本次股东大会。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事丁世平因工作原因未出席本次股东大会。

3.董事会秘书张程健先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更部分筹资投资项目的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于修改公司外商投资管理制度的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次股东大会审议的两项提案已获有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(杭州)

律师:王小丽、王政

2.律师见证结论意见:

展鹏科技有限公司本次股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格和表决程序等。,均符合法律、法规和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

展鹏科技有限公司

2019年10月15日

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